美国司法部：大纪元首席财务官被控参与洗钱至少6700万美元被捕

美国司法部：大纪元首席财务官被控参与洗钱至少6700万美元被捕

全美广播电视（NPR）6月3日华盛顿报道，美国司法部今天发布公告，对总部位于纽约市的《大纪元》(Epoch Times）的首席财务官关卫东(WEIDONG GUAN，又名“Bill GUAN”)提起公诉，指控其参与一项跨国计划，将至少约6700万美元的非法所得资金洗钱，以使自己和该公司受益。关卫东于昨天上午被捕，并将于今天下午在美国地方法官亚伦（Stewart D. Aaron）面前出庭。该案件已被分配给美国地区法官马雷罗（Victor Marrero)。

该案件今天由纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams），美国劳工部监察长办公室东北地区负责人梅隆（Jonathan Mellone)，美国国务院外交安全局（DSS）国内业务助理主任弗罗布莱夫斯基（Andrew Wroblewski）公开宣布。

美国检察官威廉姆斯表示，据指控，《大纪元》的首席财务官关卫东(Bill Guan)与他人合谋，通过欺诈获得的失业保险福利和其他犯罪收益，为自己、该媒体公司及其附属公司洗钱数千万美元。当银行对这些资金提出质疑时，关涉嫌多次撒谎，并谎称这些资金来自对《大纪元》的合法捐款。今天的指控反映了本办公室一直致力于大力执行法律，打击那些通过洗钱为欺诈提供便利的人，并保护美国金融体系的完整性。

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美国劳工部监察长办公室负责人梅隆说，监察长办公室任务的一个重要组成部分是调查涉及美国劳工部失业保险计划的欺诈指控。我们将继续与执法伙伴合作，保障美国失业工人的福利。

美国国务院外交安全局国内行动助理主任罗布莱夫斯基说，这起案件凸显了外交安全局在全球范围内的广泛影响力，展示了我们在复杂的跨国案件中与美国和国际执法机构有效合作的能力。”美国国安部和我们的执法合作伙伴正在不懈地努力，每天在世界各地进行这种性质的调查。

根据起诉书所载的指控，至少在2020年前后至2024年5月前后，关卫东在担任总部位于纽约的《大纪元》首席财务官期间，与他人合谋参与了一项庞大的跨国计划，将至少约6700万美元的非法所得资金洗钱至《大纪元》和相关实体名下的银行账户。为了推进洗钱阴谋，关卫东在其他团队中管理着该公司的“在线赚钱”团队(“MMO”)，该团队位于该公司的一个特定外国办事处。在关卫东的管理下，该团队的成员和其他人使用加密货币故意购买了数千万美元的犯罪收益，包括欺诈获得的失业保险收益，这些收益已被加载到数万张预付借记卡上。犯罪所得通常由计划参与者购买，包括该团队成员和其他与他们合作的人，使用特定的加密货币平台，以每美元约70至80美分的折扣价购买，并换取加密货币。

一旦购买了犯罪收益，该团队和该计划的其他参与者使用被盗的个人身份信息开设账户，包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户，用于将犯罪收益转移到与媒体实体相关的银行账户。在犯罪收益到达这些银行账户后，它们通常通过《大纪元》持有的其他银行账户、关卫东的个人银行账户和关卫东的个人加密货币账户进一步洗钱。

大约在洗钱计划开始的同一时间，《大纪元》的内部财务会计反映了上一年的年收入增加了大约410%，从大约1500万美元增加到大约6200万美元。当银行询问《大纪元》账户交易增加的原因时，《大纪元》向美国的两家银行谎称，增加的资金来自捐款。然而，在2022年，关卫东给国会办公室写了一封信，谎称“‘捐款’只占《大纪元》总收入的一小部分”。

现年61岁的关卫东来自新泽西州锡考克斯，他被控一项合谋洗钱罪，最高可判20年监禁，还有两项银行欺诈罪，每项最高可判30年监禁。